A Polícia Federal realizou na manhã de quinta-feira (1º), uma operação destinada a cumprir quatro mandados em Itajaí (SC) para desarticular um grupo criminoso que operava uma empresa de investimentos. Com promessa de altos lucros no mercado financeiro, um casal chegou a levantar cerca de R$ 10 milhões, até suspender os saques e deixar os investidores no prejuízo.
Chamada de Operação GUITAR, a diligência resultou na prisão temporária da dupla, além do cumprimento das ordens de busca e apreensão em endereços no centro da cidade e no bairro São Judas. Com os suspeitos, foram apreendidos relógios, notebooks e celulares, que serão agora periciados.
O casal foi indiciado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, fraude e lavagem de dinheiro. Embora supostas fotos dos dois detidos tenham circulado à tarde nas redes sociais, a PF não confirmou a identidade da dupla.
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Fonte: Polícia Federal/Reprodução.
Como funcionava o golpe?
A Polícia Federal apurou que o casal operava uma empresa de investimentos fake, que prometia rendimentos de até 8% ao mês. Os lucros eram supostamente obtidos com fundos e operações no mercado financeiro, nas modalidades day trade ou swing trade exploradas por robôs, após a assinatura de um “Termo de Adesão Investidor Crowdfunding”.
O casal montou a empresa e conseguiu captar, entre abril de 2019 e setembro de 2021, cerca de R$ 10 milhões de clientes em Santa Catarina. De acordo com a PF, eles faziam parte de um grupo de golpistas que operavam “esquemas de pirâmide financeira”.
No final de 2021, como sempre ocorre nesse tipo de golpe, a empresa bloqueou definitivamente os saques e interrompeu contato com seus "clientes". A Justiça Federal decretou indisponibilidade, arresto e sequestro de ativos patrimoniais vinculados a quatro pessoas, físicas e jurídicas, investigadas.
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