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Quatro integrantes de um esquema de “golpes do amor” foram indiciados pelo Ministério Público dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York, na última sexta-feira (8). O grupo é acusado de roubar mais de US$ 100 milhões (R$ 540 milhões, em conversão direta) de vítimas entre 2016 e maio de 2023.
Três dos acusados — Isaac Oduro Boateng (“Kofi Boat”), Inusah Ahmed (“Pascal”) e Derrick van Yeboah (“Van”) — foram extraditados para os EUA na última quinta-feira (7). O quarto membro, Patrick Kwame Asare (“Borgar”), permanece foragido.
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O esquema dos “golpes do amor”
Os indiciados são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em golpes de romance — conhecidos como romance scam — chamada “sakawa boys” ou “game boys”. O grupo criava perfis falsos para atrair homens e mulheres mais velhos, iniciava relacionamentos à distância e convencia as vítimas a transferir dinheiro para empresas de fachada ou a lavar recursos obtidos de outros golpes.
Além disso, eles praticavam o golpe Business E-mail Compromise (BEC), no qual fraudadores usam contas falsas disfarçadas de gestores ou vendedores confiáveis para induzir funcionários a transferir valores ou repassar informações sensíveis.
Lavagem e destino do dinheiro
De acordo com as investigações, o dinheiro roubado era movimentado pelo grupo e lavado por meio de esquemas em países da África Ocidental, sendo repassado a indivíduos conhecidos como “chairmen” (“presidentes”, em tradução livre). Boateng e Ahmed estavam entre esses líderes.
“Enganar empresas por meio de campanhas de comprometimento de e-mail e enganar vítimas idosas por meio de companhias fraudulentas, a fim de explorar sua confiança e finanças, não é apenas repugnante, mas também ilegal”, afirmou o diretor-assistente do FBI, Christopher Raia.
Acusações formais
O grupo responde formalmente por conspiração para fraudes digitais, conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para recebimento de dinheiro roubado e recebimento de dinheiro roubado.
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